Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания icon

Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания




НазваниеБюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания
Дата09.04.2013
Размер1.36 Mb.
ТипБюллетень
источник


УТВЕРЖДЕНО:

общим собранием акционеров

«06» мая 2002г.


ПОЛОЖЕНИЕ


ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ФИРМЫ «ВОСХОД»


г. Смоленск

2002г.



СОДЕРЖАНИЕ:


общие положения

компетенция общего собрания акционеров

решения общего собрания

виды и формы проведения общего собрания

годовое общее собрание

внеочередное общее собрание

порядок внесения предложений в повестку дня годового собрания

порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании

порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на внеочередном общем собрании

подготовка к проведению общего собрания акционеров

составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

информация о проведении общего собрания акционеров

общие требования к порядку информирования и материалы предоставляемые обществом для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Очная форма собрания

Заочная форма собрания

Особенности информирования о проведении общего собрания в заочной форме

Способы участия акционеров и их доверенных лиц в собрании. Порядок оформления доверенностей

Рабочие органы собрания

Регистрация участников собрания

Голосование на общем собрании. Бюллетень для голосования

Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания

Подведение итогов собрания и порядок информирования о них акционеров

Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания.

Процедура утверждения и внесения изменений в Настоящее положение


СТР.


3

3

4

4

5

5

7


8


9


9


11


12


13

13

14


14


15

16

17


18


19


20


20





Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки, проведения и работы общего собрания акционеров.


1. Общие положения


1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров.

1.2. Общее собрание не представительствует по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.

1.3. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, уставом общества и настоящим положением.


2. Компетенция общего собрания акционеров


2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

а) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

б) Реорганизация Общества;

в) Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

г) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

д) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

е) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

ж) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

з) Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

и) Утверждение Аудитора Общества.

к) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

л) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

м) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

н) Принятие решений о дроблении и консолидации акций;

о) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";

п) Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";

р) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ "Об акционерных обществах";

с) Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

т) Утверждение и внесение изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующих деятельность органов общества, а именно:

В настоящее положение;

В положение «О совете директоров»;

В положение «О ревизионной комиссии».


у) Принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, созываемых по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества.

2.2. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров общества Уставом ОАО фирмы «Восход» и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.


3. Решения общего собрания


3.1. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах а – в), д) и р) пункта 2.1. настоящего Положения принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах б), е) и н – т) пункта 6.3. настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

3.5. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течении 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенным и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.


4. Виды и формы проведения общего собрания


4.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: очной и заочной.

4.3. Очная форма предусматривает совместное личное присутствие акционеров или их полномочных представителей на общем собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.4. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, без совместного присутствия - методом письменного опроса.

4.5. Форму проведения годового общего собрания определяет совет директоров при принятии решения о его созыве.

4.6. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.


5. Годовое общее собрание


5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

5.2. Годовое собрание может проводиться только в очной форме.

5.3. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочнмулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

7.5. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, совет директоров вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во


включении в указанную повестку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

7.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров за исключением случаев, если:

не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом общества;

в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом общества;

акционеры (акционер), внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров внесены другими инициаторами;

не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов.

7.8. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

7.9. Решение совета директоров общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.10. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом и настоящим положением, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании


8.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров и (или) ревизионную комиссию общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава соответствующего органа.

8.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

8.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. предлагаемого кандидата;

наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;

Ф.И.О. (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционерами (акционером) выдвигающими кандидата или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.


8.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и (или) ревизионную комиссию выдвинутых кандидатов или об отказе во включении, не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

8.5. Выдвинутые акционерами (акционером) кандидаты в Совет директоров общества и (или) Ревизионную комиссию общества подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества за исключением случаев, если:

не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;

в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;

акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;

кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;

заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

8.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества и (или) ревизионную комиссию общества направляется акционеру(ам), внесшему(им) предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

8.7. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и (или) ревизионную комиссию (ревизора) может быть обжаловано в суд.

8.8. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

8.9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.


9. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на внеочередном общем собрании


9.1. Внеочередные общие собрания с пунктами повестки дня об избрании совета директоров и (или) ревизионной комиссии (Ревизора) проводятся только в очной форме.

9.2. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросов досрочного избрания совета директоров и (или) членов ревизионной комиссии (ревизора) общества, совет директоров либо органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, в случае предусмотренном пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», в своем решении, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, утверждают срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в соответствующие органы.

9.3. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.


9.4. При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

9.5. Правом выдвигать кандидатуры обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций общества на дату подачи заявки.

9.6. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании.

9.7. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.


10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров


10.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания (под местом проведения собрания понимается субъект РФ, город, улица, дом и т.п.);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

форма и текст бюллетеней для голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;

10.2. Решением совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме (внеочередного) должны быть утверждены:

формулировка пунктов повестки дня;

- форма и текст бюллетеня для голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

дата начала и окончания приема обществом бюллетеней для голосования;

10.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров в решении о проведении общего собрания акционеров должен определить:

цену выкупаемых акций;

порядок и сроки осуществления выкупа.

10.4. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов избрания членов совета директоров и (или) ревизионной комиссий (Ревизора), совет директоров решением о проведении общего собрания должен определить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатам.


10.5. Решением совета директоров о проведении общего собрания в любой форме должен быть утвержден план-график мероприятий по подготовке общего собрания.

10.6. Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания, органы общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственными за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график, как правило, включает следующие мероприятия:

подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;

подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;

определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;

разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию совета директоров и генерального директора;

рассылку (вручение или публикацию) текста сообщения о проведении общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме - материалов собрания;

подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;

техническое обеспечение работы общего собрания и счетной комиссии;

подготовку бюллетеней для голосования;

составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

работу с акционерами по оформлению доверенностей;

аренду зала;

дачу дополнительных объявлений об общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);

обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания.

10.7. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется советом директоров, генеральным директором, а также обслуживающим общество регистратором в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.


11. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании


11.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

11.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной уставом общества.

11.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

имя (наименование) каждого такого лица;

данные необходимые для идентификации участвующих лиц;

данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, правом голоса по которым оно обладает;


почтовый адрес в РФ, представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества.

11.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

11.10. По требованию любого заинтересованного лица акционера общество в течении 3-х дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.11. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания

акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.


Информация о проведении общего собрания акционеров.


Общие требования к порядку информирования,

материалы предоставляемые обществом для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.


12.1. Общество осуществляет информирование о проведении общего собрания акционеров путем опубликования информации о проведении общего собрания.

12.2. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования информации.

12.3. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной уставом общества и настоящим положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

12.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

12.5. К материалам, подлежащим представлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизора) общества;

проекты изменения и дополнений, предлагаемых для внесения в устав общества или проект устава общества в новой редакции;

проекты внутренних документов общества;

проекты решений общего собрания акционеров;

иная информация обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Указанная информация, в течении 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет ему копии указанных документов за плату, при этом плата за предоставление необходимых копий, не может превышать затраты на их изготовление.


Очная форма собрания.


12.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 календарных дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Информирование о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в Смоленской областной газете «Рабочий путь»


12.7. Текст сообщения о проведении общего собрания в очной форме должен содержать:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид собрания (годовое или внеочередное);

дату, место и время проведения собрания;

дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которым с ней можно ознакомиться;

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:

наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;

цене выкупаемых акций;

порядке и сроках осуществления выкупа.


Заочная форма голосования.


12.8. Информирование о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

текста сообщения о проведении собрания;

бюллетеней для голосования;

информации (материалов), необходимой для принятия решения.

Указанные документы должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 календарных дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Указанные документы, направляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении.

12.9. Текст сообщения о проведении общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;

дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:

наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;

цене выкупаемых акций;

порядке и сроках осуществления выкупа.


Особенности информирования о проведении общего собрания в заочной форме.


12.10. В случае включения в повестку дня общего собрания, проводимого в заочной форме, вопросов голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.

13. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в собрании.

Порядок оформления доверенностей.


13.1. На общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, члены ревизионной комиссии (ревизор), а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля общества.

13.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

13.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

13.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

13.5. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акций, так и на любую их часть.

13.6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

13.7. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.

13.8. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

13.9. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

13.10. В случае, если акции общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.


14. Рабочие органы собрания.


14.1. Рабочими органами собрания являются:

президиум;

счетная комиссия.

14.2. Президиум общего собрания создается на собраниях, проводимых в очной форме

14.3. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества, составляют члены совета директоров и секретарь собрания. Кандидатура секретаря собрания предлагается советом директоров общества и утверждается общим собранием акционеров. Секретарем собрания может быть как акционер общества, так и любое другое лицо предложенное советом

директоров. В случае если общее собрание акционеров общества не утвердило кандидатуру секретаря, предложенную советом директоров, секретарь собрания избирается из присутствующих на собрании акционеров.

14.4. В президиум внеочередного собрания, проводимого в очной форме, созванного по инициативе акционеров, вместо членов совета директоров могут входить акционеры, избранные на собрании.

Кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, проводимого в очной форме, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются инициаторами в требовании о созыве такого собрания. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам в совет директоров.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров.

14.5. На собрании председательствует председатель Совета Директоров. В случае его отсутствия представительствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в очной форме, выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

В этом случае председатель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания. Акционеры до окончания перерыва подают в президиум общего собрания письменные заявки с указанием:

Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее 50 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.6. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

14.7. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, который утверждается решением совета директоров.

14.8. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования, подсчета голосов и заполнения протоколов, являются строго конфиденциальными. Регистратор несет ответственность за разглашение конфиденциальных сведений под роспись.

14.9. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

проверяет полномочия и регистрирует лиц участвующих в общем собрании акционеров;

ведет журнал регистрации;

ведет учет доверенностей с отражением их в соответствующем журнале;


выдает бюллетени для голосования;

ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

определяет кворум общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

составляет протокол об итогах голосования;

передает в архив бюллетени для голосования;

14.10. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя.

Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания, осуществляющего ведение стенограммы общего собрания акционеров.

14.11. Секретарь собрания ведет протокол общего собрания акционеров.


15. Регистрация участников собрания.


15.1. На общем собрании, проводимом в очной форме, акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на собрание).

15.2. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия.

При этом она, как правило, ведет следующие журналы:

регистрации участников собрания;

учета доверенностей;

учета основных и дополнительно выдаваемых в ходе собрания бланков бюллетеней для голосования.

Регистрация участников собрания и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

15.3. Счетная комиссия, как правило, оформляет следующие протоколы:

итогов регистрации участников собрания;

учета выданных основных бюллетеней для голосования;

учета выданных дополнительных бюллетеней для голосования (в случае их выдачи).

По решению счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы.

К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

15.4. По итогам регистрации участнику собрания выдаются бюллетени для голосования и иные материалы собрания.

Незарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права присутствовать на собрании.

15.5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за два часа до начала собрания;

мый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

18.2. При проведении общего собрания в очной форме протокол общего собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

18.3. В протоколе общего собрания указываются:

место и время проведения общего собрания;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

18.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

18.5. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол в срок не позднее 15 рабочих дней с момента окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в форме заочного голосования, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.


19. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания.


19.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной сметой и включаются в бюджет общества.

19.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, осуществляется за счет средств общества в соответствии с утвержденной сметой и включается в бюджет общества.

19.3. Исполнительный орган общества предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

19.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров, которое созывается по требованию акционеров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, в случае если совет директоров, в установленные законодательством РФ, уставом и настоящим положением сроки, не принимает решение о созыве внеочередного собрания или принимает решение об отказе в его созыве, оплачивают органы и лица - требующие его созыва. По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет общества


20. Процедура утверждения и внесения изменений в Настоящее Положение.


20.1. «Положение об общем собрании» утверждается общим собранием акционеров, Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

20.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

Предложения по внесению изменений и дополнений в раздел «Информирование акционеров о проведении общего собрания» настоящего положения может вносить только совет директоров.

20.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинство голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

20.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.





Похожие:

Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания iconПриказ №11 от 05. 05. 2008г.), общего собрания трудового коллектива (протокол №2 от 13. 05. 2008г.), общего собрания родителей и общественности школы (протокол №4 от 14. 05. 2008г.)
На основании решения общего собрания учащихся старших классов (протокол №11 от 05. 05. 2008г.), общего собрания трудового коллектива...
Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания iconОбразцы документов, необходимых для создания тсж (протоколы, заявления, решения и пр.)
Проект уведомления (объявления) о проведении общего собрания в форме заочного голосования
Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания iconПротокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по созданию тсж (в форме совместного присутствия)
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по созданию тсж (в форме заочного голосования)
Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания iconПротокол общего собрания членов жск-34
По первому вопросу в качестве председателя собрания была предложена кандидатура Ивановой В. А., секретарём собрания предложена кандидатура...
Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания iconПротокол общего собрания членов жск-34
По первому вопросу в качестве председателя собрания была предложена кандидатура Ивановой В. А., секретарём собрания предложена кандидатура...
Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания iconПриказ № Фамилия, имя, отчество участника
На основании итогов выборов в Управляющий совет учреждения Протокол собрания родителей первой ступени, Протокол собрания родителей...
Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания iconПринят решением общего собрания коллектива муниципального общеобразовательного учреждения лицея №5 Протокол №3 от 03. 11. 2010 г. Председатель органа общественной самодеятельности работников
Решением общего собрания коллектива муниципального общеобразовательного учреждения лицея №5
Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания iconПриказ №131-п Об утверждении «Образовательной программы начального общего образования» На основании решения Общего собрания работников от 28. 04. 2011 протокол №2

Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания iconБюллетень Для тайного голосования на заседании ученого совета
Бюллетени не подписываются. В графе «Результаты голосования» вычеркнуть ненужное
Бюллетень для голосования Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания iconИ. И. Голядкиной Начальнику отдела образования Первомайского мр с. И. Тепляковой уведомление моу скалинская оош извещает учредителя о решении общего собрания трудового коллектива Протокол
Моу скалинская оош извещает учредителя о решении общего собрания трудового коллектива Протокол №1 от «8» ноября 2010г создать Управляющий...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы

опубликовать

Документы